هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گفت وگویی وضعیت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد و گفت: ایران به همراه کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد، در حالی که ۲۸ کشور دیگر تنها در لیست خاکستری هستند و با مهلت زمانی محدود موظف به رفع نواقص خود شده اند.
فهرست مطالب
تفاوت لیست خاکستری و سیاه
خانی توضیح داد: کشورهایی که در لیست خاکستری قرار دارند، مستقیماً از سوی FATF خطاب می شوند و برای رفع نواقص اقدام می کنند، اما قرار گرفتن در لیست سیاه به معنای آن است که همه کشورهای عضو FATF باید اقدامات تقابلی علیه کشور هدف در پیش بگیرند.
به گفته او، اگرچه بانک های خارجی همچنان برای ایرانی ها حساب باز می کنند، اما فرآیند آن بسیار سخت گیرانه است و شامل احراز هویت دقیق، بررسی منشا پول و سقف های محدود انتقال وجوه می شود. این شرایط در حالی است که برای میانمار تنها احراز هویت الزامی است و کره شمالی به طور کامل از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم شده است.
خانی با اشاره به اصلاحات قانونی انجام شده، از جمله تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو، تأکید کرد حضور ایران در نشست پیش روی FATF در مادرید می تواند فرصتی برای مذاکره و کاهش اقدامات تقابلی باشد. او یادآور شد که برنامه اقدام ایران هشت سال پیش تصویب شده و علی رغم پایان مهلت آن، همچنان پابرجاست؛ موضوعی که نشانه تعامل ایران با FATF است.
تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه
رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به برخی شایعات تأکید کرد: برخلاف ادعاها، FATF حزب الله را در لیست سیاه قرار نداده است. او توضیح داد که در گزارش اخیر تنها به ارجاعاتی از کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل اشاره شده و خود FATF چنین موضعی نگرفته است.
ضرورت تصویب CFT برای بهبود وضعیت ایران
خانی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گامی حیاتی برای بهبود جایگاه ایران در FATF است. او هشدار داد که تداوم حضور ایران در فهرست سیاه، دست کشورهای مخالف را برای تشدید فشارهای مالی و بانکی بازتر می کند و باید هرچه سریع تر برای خروج از این وضعیت اقدام شود.
