جهان صنعت نیوز، با راه اندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت های خود مجهز می شود.
سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش های مالی را به صورت یکپارچه جمع آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی می کند. این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به صورت خودکار انجام می دهد تا گزارش های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند.
سمام با اتصال به مراجع مختلف اطلاعاتی، استعلام های لازم در خصوص گزارش های ورودی را به صورت برخط دریافت می کند و این گزارش ها با رویکرد مبتنی بر ریسک و مطابق با آیین نامه های موجود، بررسی و امتیازدهی می شوند. سپس نتایج ارزیابی هوشمند و یکپارچه سمام برای تصمیم گیری نهایی در اختیار کارشناسان مرکز قرار می گیرد.
از مهم ترین ویژگی های سامانه جامع و هوشمند «سمام» می توان به دسترسی آنی به داده ها و وب سرویس های بیش از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی کشور اشاره کرد. سمام با بهره گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دقت و صحت پردازش اطلاعات را افزایش داده و زمان ارزیابی گزارش های دریافتی را به طور چشمگیری کاهش می دهد. علاوه بر این، داشبوردهای مدیریتی متنوع سامانه، امکان بررسی سریع تر پروفایل ها و اتخاذ تصمیم های هدفمندتر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می کند.
در فاز نخست، تمامی بانک ها به سمام متصل خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر مشمولان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله شرکت ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، به این سامانه خواهند پیوست.
راه اندازی سامانه بر خط استعلامات مرکز «سبا»
همچنین سامانه بر خط استعلامات مرکز اطلاعات مالی «سبا» طراحی و پیاده سازی شد. این سامانه دارای بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و باغ بر ۶۰۰ قلم اطلاعاتی است. با امکان دسترسی به ۳۲ وب سرویس اطلاعاتی ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی در این سامانه، گزارش های تحلیلی از معاملات مشکوک تقویت می شود.
گفتنی است که راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و متّصل کردن آنها به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.
منبع: ایرنا
